洗錢
徐巧芯挨告！ 台灣基進：與涉詐大姑金流交代不清涉3罪
國民黨立委徐巧芯近日因大姑夫妻捲入詐欺案，成為政壇焦點，台灣基進黨17日到台北地檢署按鈴，告發徐巧芯對自己與夫家的金錢往來說詞反覆，無論是贈與或墊付利息，都可能分別觸犯《貪污治罪條例》、《公職人員財產申報法》、《刑法》詐欺等罪，台灣基進黨希望檢調追查釐清。
2024-04-17 10:31
賣帳戶賺3萬結局倒賠500萬 衰男還要再關4個月
蔡姓男子透過臉書看到投資廣告，竟相信詐騙集團的話術，以3萬元為報酬出售自己的銀行帳戶，結果反遭受害者告上法院。刑事部分，蔡男被基隆地院法官依洗錢罪判處有期徒刑4個月，併科罰金2萬元；民事部分，他還得賠償受害者500萬元。
2024-04-17 09:25
花蓮市代會主席李振瑋涉洗錢8千萬 用「入金機」規避稽核
花蓮市代表會主席李振瑋驚爆與境外詐騙集團合作，利用投資型詐騙被害人轉帳匯款，李振瑋透過設立「和呈資訊」空殼公司，租用保全公司提供賣場、部分金融機構使用的入金機（有存款功能）每天存入大量贓款規避銀行稽核，刑事局偵二大隊會同台北、新北、嘉義市、花蓮縣、新竹市、彰化縣警局共處專案小組偵辦，3月19日拘提李振瑋和洗錢虛擬貨幣商人張姓夫妻檔共12人到案。
2024-04-16 16:37
徐巧芯拒絕道歉嗆「要告快告」 黃捷要徐為兩點道歉：今天處理提告
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉洗錢詐騙，遭羈押禁見，民進黨立委黃捷也和徐展開口水戰，徐巧芯轟黃捷腦子有問題、綠捷，黃捷則要求道歉，否則就提告。對此，黃捷今（16日）受訪表示，徐巧芯做錯事情還理直氣壯，自己今天就會請團隊處理提吿，希望她針對第一時間說謊、不斷爆粗口兩件事道歉，而不是遇到事情就人身攻擊轉移焦點。
2024-04-16 14:34
保管扣案虛擬幣平台今啟用！新北檢入帳逾2億 全來自這2大咖
法務部建置的「扣案虛擬資產監管系統平台」今（15日）啟用，新北地檢署成為第1個入帳的檢察機關，今上午共匯入價值台幣2億餘元的泰達幣679萬餘顆，分別來自洗錢大亨郭哲敏所涉地下匯兌案與聯邦銀行經理涉護航詐團提款案，承辦人員直呼鬆了一口氣，不必再背負鉅款整天提心吊膽。
2024-04-15 12:12
徐巧芯大姑編號0024！拒認助詐團洗錢被打臉 收押19天現況曝
台北市警方獲報，杜秉澄、劉向婕夫妻涉嫌以名下公司帳戶，協助詐騙集團洗錢，被列為警示帳戶後，再找友人林于倫提供帳戶轉帳，1年內疑似非法金流約2700萬元，警方蒐證報請台北地檢署指揮，3月25日展開搜索拘提，才赫然發現劉向婕的弟妹竟是立法委員徐巧芯，檢察官將劉、杜、林3人聲押禁見獲准至今19天，據了解，劉女在看守所情緒穩定。
2024-04-15 11:03
為大姑涉詐案靠傅崐萁痛哭 民進黨封徐巧芯「奧斯卡影后」
國民黨立委徐巧芯大姑涉洗錢詐騙遭羈押，徐昨（14日）澄清並哭倒在國民黨團總召傅崐萁懷裡，今（15日）受訪出示雙方簡訊，大罵大姑老公是騙子，讓她覺得很「靠X」。對此，民進黨發言人戴瑋姍稱徐是「奧斯卡影后」，按照徐的標準，她現在應該辭職下台；民進黨發言人吳崢也說，徐稱少與大姑往來，但無論是工作、選舉活動、私下聚會都有往來啊？應向大眾說明清楚。
2024-04-15 10:51
徐巧芯哭倒傅崐萁懷裡 游淑慧：第一次看到如此脆弱的她
國民黨立委徐巧芯的大姑劉子婕和其夫杜秉澄疑涉詐騙洗錢案，不法金流高達2700萬多元，讓她哭倒在國民黨立委傅崐萁懷裡，強調自己的清白，並稱若老公有涉入就馬上離婚。國民黨台北市議員游淑慧說，「這是我第一次看到如此脆弱的她」。
2024-04-15 10:38
涉徐巧芯大姑洗錢案！林于倫被綠委起底「不只是民進黨普通黨員」
國民黨立委徐巧芯的大姑夫婦涉詐欺、洗錢遭收押禁見，而捲入洗錢公司的負責人林于倫，除了是民進黨黨員，還被同黨立委賴惠員指稱，他疑似是台南市前觀旅局長郭貞慧的網軍。
2024-04-15 10:11
涉詐大姑曾挺「我們巧芯」合作造勢 王義川揪網學徐巧芯連連看
國民黨立委徐巧芯先生劉彥澧親姐（劉子婕）和姐夫（杜秉澄）涉洗錢、詐欺遭收押，民進黨也傳有黨員涉案。民進黨政策會執行長王義川整理與這起詐欺案有關的人物、公司和互動，要網友學學徐過去最愛的「連連看」；民進黨立委黃捷則批評徐聲稱跟大姑早就不相往來，但去年徐選立委與大姑公司合作，建議不要狗急跳牆。
2024-04-15 08:16
徐巧芯哭喊「老公涉洗錢就離婚」 劉彥澧心疼首回應
國民黨籍立委徐巧芯老公的姐姐、姊夫涉嫌洗錢遭逮，徐巧芯重話撇清，稱若有涉入願意辭職，若先生有涉入也願意離婚，她到花蓮關心地震災民時，還當眾趴在國民黨立院黨團總召傅崐萁身上大哭。對此案，老公劉彥澧也表示絕無涉入，若有就立刻辭職，並表示對老婆徐巧芯感到「很虧欠」。
2024-04-15 06:28
批徐巧芯「演哭戲」 黃捷3問：依妳邏輯「詐騙世家」早該下台
國民黨立委徐巧芯先生的姐姐與姐夫涉入詐欺洗錢，她今（14日）受訪時委屈痛哭，強調對詐騙深惡痛絕，若老公有涉入就馬上離婚。對此，民進黨立委黃捷批評，照徐巧芯平時的邏輯，家人涉案她早該請辭下台，明知大姑是問題人物，卻幫墊新台幣100萬元？為何找大姑公司辦造勢？為何避重就輕，轉移焦點？
2024-04-14 15:04
大姑涉詐欺洗錢！ 徐巧芯喊「從重量刑」：婆婆也被騙2000萬
近年台灣詐騙案頻傳，刑事局近日偵辦一起假投資詐欺案，3嫌遭逮，檢方申請羈押禁見獲准，而其中一人是立委徐巧芯的大姑，徐巧芯強調，自己也是受害者，大姑認識一名杜男，他跟婆婆借了2000萬元。
2024-04-14 12:40
丈夫姊姊、姊夫涉洗錢被捕！徐巧芯：提高詐騙刑度絕不護短
林姓男子疑涉為詐騙集團洗錢，杜姓夫妻疑涉曾助提款等，3人遭逮；杜姓夫妻為中國國民黨籍立法委員徐巧芯老公姊姊及姊夫，徐巧芯說，絕不護短，希望法院從嚴辦理。
2024-04-13 19:25
處分300億資產！張榮發長子挨告利益輸送 北檢黑金專組查背信罪
長榮海運小股東質疑，長榮集團家族大哥張國華為首的董事會，向巴拿馬長榮公司購買多筆股權及不動產，未經過合法簽約，恐造成全體股東近300億元的損失，小股東委託律師林文鵬向北檢告發張國華等10名長榮海運董事，涉嫌違反《證交法》特別背信、非常規交易等罪，並將舉發追查鉅額洗錢流向，而台北地檢署已指定由檢肅黑金專組分案偵辦。
2024-04-11 10:59
詐騙水房買泰達幣、鑄金洗錢101億！主嫌鬼扯：我哥中樂透的錢
綽號阿文的男子謝志明，涉嫌從2021年起，設立多家公司商號，協助詐欺集團以購買虛擬貨幣、收購黃金鑄造金塊等方式，隱匿不法所得流向，約2年時間洗錢高達101.1億元，檢警專案小組收網查扣台幣與各式外國貨幣約3千萬元外，已將謝男等人在知名虛幣交易平台FTX的167萬多顆泰達幣，拍賣變價5172萬元，台北地檢署11日依特殊洗錢等罪起訴謝等14人。
2024-04-11 10:50
快訊／檢察官出入88會館、4度放行郭哲敏 監院彈劾2檢：重大違失
前年撼動政壇的檢警高層涉足88會館不當飲宴案，會館負責人郭哲敏涉及經營線上博奕及洗錢案，遭法院裁定羈押，而高檢署檢察官黃錦秋、新北地檢檢察官王涂芝接受無償招待，且王指揮偵辦郭哲敏洗錢案，移民署4次通報郭哲敏入出國訊息，王涂芝卻均指示放行，致重大經濟犯罪之被告得潛逃國外；監察院9日通過監察委員林國明、葉宜津及高涌誠提案，彈劾黃錦秋、王涂芝，移送懲戒法院審理。
2024-04-10 18:29
遭詐騙500萬！男怒告人頭帳戶討辛苦錢 法院判他全額賠償
台東一名蘇姓男子將其銀行帳號交給詐騙集團成員使用，隨後詐騙集團詐騙另名葉姓男子，佯稱可投資獲利，要葉男匯款500萬進蘇男帳戶，葉男匯款才驚覺受騙，遂向蘇男提告求償500萬元。台東地院審理後，認定蘇男與詐團共同侵權行為人，應賠償葉男500萬元。
2024-04-01 14:50
不滿長榮海運威脅恐嚇 小股東接力告發...控張國華特別背信
長榮海運葉姓股東25日委託律師提告，指控包括董事長張國華在內的10名董事，與海外的巴拿馬長榮簽約交易無效，將造成長榮海運近300億元損失，涉嫌違反《證交法》，長榮海運發出聲明表示將「採取必要的措施，捍衛公司清白」，另名陳姓股東不滿長榮海運恐嚇股東，29日也前往台北地檢署告發張國華等10人。
2024-03-29 12:53
「利益輸送近300億」 小股東控長榮海運董事會10人違反證交法
長榮集團再爆股權爭議，大哥張國華為首的長榮海運董事會，向巴拿馬長榮公司購買多筆股權及不動產，引起小股東質疑，相關交易是否與擔任巴拿馬長榮的合法代表人張國煒、張國明簽約？如果交易違法無效，將造成全體股東近300億元的損失，小股東因此決定控告張國華等10名長榮海運董事，涉嫌違反《證交法》，並將舉發追查鉅額洗錢流向。
2024-03-25 17:18
